Часть 4 ст. 159 УК РФ предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до десяти лет со штрафом до 1 000 000 рублей или в размере дохода осуждённого за период до трёх лет либо без штрафа, а также с ограничением свободы на срок до двух лет либо без такого ограничения. Позиция защиты и объяснения подготовлены адвокатом на стадии проверки по ст. 144–145 УПК РФ. Уголовное преследование не началось, клиент сохранил свободу и бизнес, избежав длительного уголовного разбирательства.